Auditoría forense

Oñate, Luis Felipe | 2017-12

La Auditoría forense es el conjunto de actividades orientadas a determinar la ocurrencia de un hecho que por lo general es de naturaleza ilícita, sus autores, el momento, el tiempo y el modo en que se realizaron los hechos, busca mediante su aplicación establecer la tipología ejecutada para el de lavado de activos y/o la financiación del terrorismo