Browsing by Subject "Delitos económicos"
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La auditoría forense como herramienta para la detección y prevención del lavado de activos para la Cooperativa Cootregua
(Fundación Universitaria del Área Andina[Lugar sin identificar]Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2021)El artículo se fundamenta en la Investigación titulada “Métodos de detección y prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cootregua instrumentalizado con la auditoria forense”, Las entidades ... -
Auditoría forense, como herramienta de control, para combatir la corrupción en Colombia aplicable al sector público y privado
(Fundación Universitaria del Área AndinaBogotáFacultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2019)En el presente trabajo de grado sobre auditoría forense, se refleja un análisis detallado acerca de las principales problemáticas, objetivos, la importancia, antecedentes y resultados que se dan en las organizaciones ... -
El control interno como mecanismo de prevención de fraudes en el área de tesorería del ese hospital PÍO X la Tebaida.
(Fundación Universitaria del Área Andina[Lugar sin identificar]Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2020-09-05)El objetivo del presente artículo, es realizar un diagnóstico al sistema de control interno para el área de tesorería de la ESE Hospital Pio X de La Tebaida Quindío, para lo cual, y en cumplimiento del rol de investigadores, ... -
Efectos de la corrupción de los auditores forenses y los revisores fiscales en los casos de Interbolsa, Saludcoop Y Reficar
(Fundación Universitaria del Área Andina[Lugar sin identificar]Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2021)En la presente investigación se indagó por la pregunta ¿Qué efectos tiene la corrupción y la impunidad sobre la opinión profesional del auditor forense respecto a los casos tomados como referencia: el fraude de la Comisionista ... -
Estrategias para el control de fraude financiero
(Fundación Universitaria del Área AndinaBogotáFacultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2020)Con la llegada del internet evolucionaron diferentes tareas de la rutina diaria, entre las que se encuentra las operaciones financieras; su adaptación y cultura trajo consigo beneficios y amenazas al entorno financiero ... -
Facturación electrónica, mecanismo de reducción de fraude en transacciones económicas
(Fundación Universitaria del Área AndinaFacultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2021-02-08)La finalidad del presente artículo investigativo es determinar la eficacia de la facturación electrónica como mecanismo para la prevención del fraude en la Isla de San Andrés. La metodología implementada es descriptiva ... -
La gestión documental como evidencia del trabajo del revisor fiscal
(Fundación Universitaria del Área AndinaBogotáFacultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2021-02-28)Se realizó una investigación sobre el nivel de responsabilidad que tiene el revisor fiscal en la supervisión de control interno en la gestión documental para prevenir el fraude económico en las empresas del sector de ... -
Implementación de la auditoría forense como herramienta de prevención y detección de fraude en las empresas colombianas
(Bogotá : Fundación Universitaria del Área Andina , 2022PereiraFacultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2022)Los problemas de fraude fiscal en las organizaciones es una problemática que preocupa al estado, aliados comerciales, trabajadores y clientes, dado que pone en riesgo la reputación y la legalidad de la misma, dónde en ... -
Mecanismo Especializado para La Identificación del Fraude Financiero En Colombia: un Análisis desde la Auditoría Forense
(Fundación Universitaria del Área Andina[Lugar sin identificar]Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2020-10-22)Este artículo trata de como la auditoria forense puede colaborar como mecanismo en la detección de los fraudes financieros que se dan en las empresas, el auditor forense es un profesional en donde la sociedad encuentra ... -
Responsabilidades del revisor fiscal ante casos de fraudes en el área de tesorería en empresas privadas de Colombia
(Bogotá : Fundación Universitaria del Área Andina ; 2020, 2019-08-26)El presente artículo es el resultado de la investigación que busca identificar que, el revisor fiscal en sus funciones dentro de la empresas privadas tiene algunas responsabilidades, que lo condenan, si no actúa debida y ...