Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias para el control de fraude financiero
| dc.contributor.author | González Díaz, José Sergio | |
| dc.contributor.author | Olaya Alfonzo, Mónica Milena | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-01T22:06:29Z | |
| dc.date.available | 2021-12-01T22:06:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/3929 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | Con la llegada del internet evolucionaron diferentes tareas de la rutina diaria, entre las que se encuentra las operaciones financieras; su adaptación y cultura trajo consigo beneficios y amenazas al entorno financiero y es de vital importancia el conocimiento y práctica de estrategias que mitiguen el riesgo. El riesgo es solo el resultado de un conjunto de malas prácticas y desinformación del uso de los medios tecnológicos y medios de pago, que con aprendizaje y bueno hábitos se logró desarticular los más frecuentes y más usados en la actualidad. Dentro de las entidades bancarias han implementado herramientas y recursos producto del uso de la tecnología que han evolucionado a lo largo de la historia y que ayudan al control y correcto funcionamiento de los productos ofrecidos por la entidad y que concientiza al consumidor para que sus acciones ayuden a mantener un ambiente seguro, afirmando que el autocuidado es la estrategia más eficaz de prevención. | spa |
| dc.format.extent | 32 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria del Área Andina | spa |
| dc.rights | EL AUTOR-ESTUDIANTE, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE-AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Fundación Universitaria del Área Andina actúa como un tercero de buena fe. | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Estrategias para el control de fraude financiero | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.armarc | Riesgo (Finanzas) | |
| dc.subject.armarc | Comercio electrónico | |
| dc.subject.armarc | Delitos económicos | |
| dc.subject.armarc | Fraude - Legislación | |
| dc.description.abstractenglish | With the arrival of the internet different tasks of the daily routine evolved, among which are financial operations; their adaptation and culture brought benefits and threats to the financial environment, and knowledge and practice of strategies that mitigate risk are of vital importance. | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá | spa |
| dc.relation.references | Antonio, P. S. (2018). La culpa del consumidor en la responsabilidad financiera y su proyección causal en el daño por fraude electrónico. Una mirada a la jurisprudencia de la delegatura para funciones jurisdiccionales de la superintendencia financiera de colombia. Revista De Derecho Privado, 35, 261-289. doi:http://dx.doi.org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.18601/01234366.n35.10 | spa |
| dc.relation.references | Arcenegui-Rodrigo, J., Martín-Lozano, J. M., & Obrero-Castilla, V. (2015). Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles. Cuadernos De Contabilidad, 16(42) Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/1818688932?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Arias, F., & Cerpa, N. (2008). EXTENDIENDO EL MODELO e-SCARF DE DETECCION DE FRAUDE EN SISTEMAS DE COMERCIO ELECTRONICO/EXTENDING THE e-SCARF MODEL FOR FRAUD DETECTION ON ELECTRONIC COMMERCE SYSTEMS. Ingeniare: Revista Chilena De Ingenieria, 16(3), 282-294. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/203606922?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Avendaño, E., Lázaro, D. P., & Queizán, B. (2016). MEDIOS DE PAGO, SEGURIDAD E IDENTIDAD DIGITAL. Papeles De Economía Española, (149), 127-143,171,173. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://searchproquest-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/1920753615?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Badal-Valero, E., & GARCÍA-CÁRCELES, B. (2016). Detección de fraude financiero mediante redes neuronales de clasificación en un caso real español. Estudios De Economía Aplicada, 34(3), 683-700. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/1961801704?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Barco, J. A. (2001). MÁS ALLÁ DE LA CONFUSIÓN: UNA NUEVA VISIÓN DE LOS COMPRADORES EN LA RED. Boletín De Estudios Económicos, 56(173), 233-250. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://searchproquest-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/1349936001?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Castellanos, C. B. (2018). Innovación abierta: De consumidores a productores de valor. Desacatos, (56), 50-69. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/2015381436?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Chatterjee, S. (2017). Ad-hoc data processing and its relation with cloud computing in finance sector. International Journal of Applied Science and Engineering, 5(1), 19-28. doi:http://dx.doi.org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.5958/2322-0465.2017.00003.X | spa |
| dc.relation.references | Chen, Y., Zhang, Y., & Zhou, B. (2020). Research on the risk of block chain technology in internet finance supported by wireless network. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2020(1) doi:http://dx.doi.org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.1186/s13638-020-01685-6 | spa |
| dc.relation.references | Cuadros-Solas, P. (2019). LA NUEVA TECNOLOGÍA BANCARIA: APLICACIONES, ADOPCIÓN E IMPACTO EN BANCA. Papeles De Economía Española, (162), 126- 140,175. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/2363845618?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | de Lecea, Rafael Salinas Martínez. (2018). RETOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS BANCOS (UNA APOLOGÍA DEL GESTOR DE RIESGOS)*. Boletín De Estudios Económicos, 73(225), 459-473. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/2173463644?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Dionne, G. (2013). Risk management: History, definition, and critique. Risk Management and Insurance Review, 16(2), 147-166. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/1449840499?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M., & Riley,Richard A.,,Jr. (2012). The evolution of fraud theory. Issues in Accounting Education, 27(2), 555-579. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/1022625944?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Fernández-Portillo, A., Sánchez-Escobedo, M. C., Jiménez-Naranjo, H.,V., & HernándezMogollón, R. (2015). The importance of innovation in e-commerce/La importancia de la innovación en el comercio electrónico. Universia Business Review, (47), 106-125. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://searchproquest-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/1718277031?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Galindo Martín, M. Á., & Méndez Picazo, M. T. (2013). Progreso económico: Diferentes planteamientos y aspectos morales y sociales. Revista De Economía Mundial, 35 Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/2151418641?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Galvis-Castañeda, I. E., & Santos-Mera, J. (2017). Geometry of fraud. Cuadernos De Contabilidad, 18(45) Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/2054066709?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Gill, Ron,C.M.A., C.F.M. (2011). Why cloud computing matters to finance. Strategic Finance, 92(7), 43-47,1. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/847543331?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Golić, Z. (2019). FINANCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE FIFTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND ITS IMPACT ON THE FINANCIAL SECTOR. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Istočnom Sarajevu, (19), 67-81. doi:http://dx.doi.org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.7251/ZREFIS1919067G | spa |
| dc.relation.references | Huber, Wm Dennis, JD, LLM,D.B.A., C.P.A. (2017). FORENSIC ACCOUNTING, FRAUD THEORY, AND THE END OF THE FRAUD TRIANGLE. The Journal of Theoretical Accounting Research, 12(2), 28-49. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/2129410785?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Imbachí, J. F. (2016). m-commerce. el comercio electrónico móvil y los pagos a través de dispositivos móviles. Contexto, 46 Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/1970196768?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | James Ariel Sánchez, Luz,Alexandra Montoya. (2017). La confianza como elemento fundamental en las compras a través de canales de comercio electrónico. caso de los consumidores en antioquia (colombia). Innovar, 27(64), 11-22. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/1923995410?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Juan Pablo da, S. D., & Marcus, W. H. (2015). Consumidores de baixa renda e compras on-line : Receios em consumir pela internet. REGE.Revista De Gestão, 22(1), 115-132. doi:http://dx.doi.org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.5700/rege554 | spa |
| dc.relation.references | Lascan, M. D. L. T. (2018). Gestión del riesgo organizacional de fraude y el rol de auditoría interna. Contabilidad y Negocios, 13(25), 57-69. doi:http://dx.doi.org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.18800/contabilidad.201801 | spa |
| dc.relation.references | Lizarzaburu, E. R. (2012). Gestión de riesgos financieros. experiencia en un banco latinoamericano. Estudios Gerenciales, 28(125), 96-103. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/1400151832?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Lledías, J. (2017, Nov 01). Cómo aprovechar la tecnología para hacer frente al fraude y a la corrupción. Cinco Dias Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/1958435047?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Lugmayr, A., Stockleben, B., Scheib, C., & Mailaparampil, M. A. (2017). Cognitive big data: Survey and review on big data research and its implications. what is really “new” in big data? Journal of Knowledge Management, 21(1), 197-212. doi:http://dx.doi.org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.1108/JKM-07-2016-0307 | spa |
| dc.relation.references | Moliní, F. (2002). Advantages, disadvantages and territorial impacts of ecommerce. Investigaciones Geográficas, (27), 131-150. doi:http://dx.doi.org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.14198/INGEO2002.27.04 | spa |
| dc.relation.references | Mosteanu, N. R., & Faccia, A. (2020). Digital systems and new challenges of financial management – FinTech, XBRL, blockchain and cryptocurrencies: Acces la success acces la success. Calitatea, 21(174), 159-166. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/2350959601?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Pauleen, D. J., & Wang, W. Y. C. (2017). Does big data mean big knowledge? KM perspectives on big data and analytics. Journal of Knowledge Management, 21(1), 1-6. doi:http://dx.doi.org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.1108/JKM-08-2016-0339 | spa |
| dc.relation.references | Ramírez-Alpízar, A., Jenkins, M., Martínez, A., & Quesada-López, C. (2020). Uso de técnicas de minería de datos y aprendizaje automático para la detección de fraudes en estados financieros: Un mapeo sistemático de literatura. Revista Ibérica De Sistemas e Tecnologias De Informação, , 97-109. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/2388305034?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Rodríguez, G. (2001). El comercio electrónico. Revista De Derecho, (16) Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/1436946109?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Rodríguez, N. D. (2012). EL RIESGO PAÍS EN LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: CONCEPTO Y MODALIDADES DE RIESGO/THE COUNTRY RISK IN FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CONCEPT AND CATEGORIES OF RISKS. Papeles De Europa, 25, 109-129. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/1542024196?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Vizcaíno, D., & López, V. (2016). INCENTIVOS AL USO DE LOS MEDIOS DE PAGOÂ ELECTRÓNICO. Papeles De Economía Española, (149), 144-170,172,174. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/1920765075?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Williams, K. R. (2004). Mitigating servicing fraud in a structured finance transaction. Journal of Structured Finance, 10(3), 39-47. Retrieved from http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview/221023052?accountid=50441 | spa |
| dc.relation.references | Xiao, S. (2018). Research on the information security of sharing economy customers based on block chain technology. Information Systems and eBusiness Management, , 1-10. doi:http://dx.doi.org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.1007/s10257-018-0380-4 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
| dc.thesis.discipline | Especialización en Alta Gerencia | spa |
| dc.thesis.level | Especialización | spa |
| dc.thesis.name | Especialista en Alta Gerencia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Alta Gerencia | spa |
| dc.description.program | Especialización en Alta Gerencia | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como EL AUTOR-ESTUDIANTE, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE-AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Fundación Universitaria del Área Andina actúa como un tercero de buena fe.
