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Análisis de los riesgos y desafíos normativos de las criptomonedas en Colombia

Figueroa Cardona, Johan; Mejía Mejía, Andrés Felipe; Barreto, Martha Cecilia (Fundación Universitaria del Área AndinaFacultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2022-11-04)

Para analizar los riesgos financieros de las criptomonedas, su uso y las regulaciones normativas en Colombia, se genera la necesidad de conocer cómo la introducción de las criptomonedas en el mundo supone un desafío legal ...
Análisis del lavado de activos por medio de las criptomonedas en la ciudad de Bogotá

Montejo Borda, Pedro Pablo; Betancur Rivillas, Elisabeth (Fundación Universidad del Área AndinaBogotáFacultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2023-03-23)

El presente artículo de investigación tiene como objetivo analizar la modalidad del delito del lavado de activos a través, de las criptomonedas en Bogotá. Colombia está clasificada dentro de los 10 países que más ...
Efectos socioeconómicos del uso de la criptomoneda en el sector comercial colombiano

Pérez Polo, Luis Carlos; Saboya Cárdenas, Gisseth Lorena; Baustista Beltran, Luis Ernesto (Fundación Universitaria del Área AndinaBogotáFacultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2022-01-10)

La moneda virtual es un medio de pago digital cuyo atractivo se fundamenta en las ventajas que se le adjudican y en la posible prometedora inversión; se dio a conocer por primera vez en 2009 como respuesta a la crisis ...
El fenómeno de las criptomonedas en el escenario de la pospandemia: un análisis desde la revisión documental Español

Rendon Monsalve, John Mario; Quintero Jiménez, Yuri Andrea (Fundación Universitaria del Área AndinaBogotáFacultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2023-05-19)

En el siguiente artículo se analiza el impacto económico del uso de las criptomonedas después de la pandemia, lo que implicó enunciar los factores económicos que intensificaron la inversión en este tipo de mercado, ...
Regulación de criptomonedas en Colombia: una revisión sistemática

Calderón Calderón, Yohan Sebastián; Vargas Mendoza, Yesica Andreina; Torres Jiménez, Lizeth Tatiana (Fundación Universitaria del Área AndinaFacultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2022-05-20)

El concepto cripto y el manejo de las criptomonedas en Colombia es un fenómeno que en Colombia representa un reto en materia de manejo, regulación y control, lo anterior como consecuencia del actual auge de este activo ...

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Análisis de los riesgos y desafíos normativos de las criptomonedas en Colombia
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Nova Rodríguez, Vladimir | 2022-11-04

Para analizar los riesgos financieros de las criptomonedas, su uso y las regulaciones normativas en Colombia, se genera la necesidad de conocer cómo la introducción de las criptomonedas en el mundo supone un desafío legal para los todos países, debido su carácter descentralizado, presentan riesgos financieros en su uso, así como el acople con la banca centralizada y las regulaciones que puedan surgir en torno a esto en el contexto nacional son escasos, por lo que existe la necesidad de conocer cuáles son los avances en la materia. Mediante una revisión, basada en una búsqueda de la información en diferentes bases de datos, relacionada con los riesgos, uso, ventajas y desventajas, aproximación regulatoria de las criptomonedas, el análisis y la presentación de los resultados por categorías y bajo un sustento teórico; se pudo evidenciar que existen en algunos países regulaciones en torno a las criptomonedas, sin embargo, también se ha prohibido en países asiáticos. Por su carácter virtual las criptomonedas carecen de respaldo físico, así como del anonimato entre usuarios y la falta de fiscalización en los países incluidos Colombia, la alta volatilidad conforman los principales riesgos financieros de las criptomonedas, sumado a esto dentro de sus ventajas se evidencia la capacidad de ahorrar costos de transacciones y blindarse contra la inflación. Finalmente, los riesgos financieros de las criptomonedas y su uso en Colombia han sido poco tratados, y es hasta la fecha un nuevo paradigma que, desde el congreso de la república, se debe de regular con el fin de garantizar mayores ingresos al país y menor incertidumbre para los inversionistas de este tipo de activos.

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Análisis del lavado de activos por medio de las criptomonedas en la ciudad de Bogotá
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Montejo Borda, Pedro Pablo | 2023-03-23

El presente artículo de investigación tiene como objetivo analizar la modalidad del delito del lavado de activos a través, de las criptomonedas en Bogotá. Colombia está clasificada dentro de los 10 países que más utilizan las transacciones en moneda virtual. El auge de las transacciones comerciales en criptomonedas, ha llevado a que se utilice para el lavado de activos, el blanqueamiento de capitales y la financiación al terrorismo, dada la poca regularización, normatividad y legislación en el país. El bitcoin es una criptomoneda que como su nombre lo indica son monedas digitales que utilizan la criptografía con el fin de que sea muy difícil de leerla para una persona que no tenga una clave. La criptomoneda es volátil y como no hay ningún organismo que lo controle sube y baja en relación a cómo se comporta el mercado. En nuestro país un sector de la población tiene la modalidad de cometer delitos de lavado de activos por medio de las criptomonedas. El anonimato del usuario afecta en la identificación de la procedencia del dinero. La metodología fue un enfoque cualitativo documental que se basó en documentaciones artículos y normas jurídicas. Se concluye que la relación con el delito de lavado de activos guarda cercanía con los bienes patrimoniales a raíz de la incertidumbre de que no se sabe la procedencia. Además, de que no está regulada por el sistema financiero, es un instrumento que se presta para el blanqueamiento de capitales, siendo muy difícil de rastrear sus orígenes y su procedencia

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Efectos socioeconómicos del uso de la criptomoneda en el sector comercial colombiano
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Nova Rodríguez, Vladimir | 2022-01-10

La moneda virtual es un medio de pago digital cuyo atractivo se fundamenta en las ventajas que se le adjudican y en la posible prometedora inversión; se dio a conocer por primera vez en 2009 como respuesta a la crisis financiera mundial iniciada en 2008, y como un nuevo sistema de pago efectivo, electrónico y descentralizado, por lo que permite el registro de transacciones sin necesidad de intermediarios, utiliza la red como base para el intercambio de la información y no ha sido regulado por ninguna entidad. En este sentido, el presente documento tiene por objetivo analizar los efectos socioeconómicos del uso de las criptomonedas en el sector comercial de la economía colombiana, para esto, en primer lugar, se describe el origen de la moneda virtual, se identifica su posición en el mercado frente a sus efectos sociales y económicos, finalmente, se analiza su uso. Aun cuando el presente jurídico del uso de la moneda virtual en Colombia no ha crecido en gran medida debido a la oposición del gobierno y del banco central frente a un proceso de legalización, es importante aclarar que esto no ha sido obstáculo para el crecimiento de las formas de pagar, transar, y negociar con este tipo moneda en el país, lo que ha generado un incremento de su uso en el sector comercial, además de la rentabilidad debido a los cambios de precios tanto para los comerciantes como las personas que invierten en criptoactivos.

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El fenómeno de las criptomonedas en el escenario de la pospandemia: un análisis desde la revisión documental Español
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Rendon Monsalve, John Mario | 2023-05-19

En el siguiente artículo se analiza el impacto económico del uso de las criptomonedas después de la pandemia, lo que implicó enunciar los factores económicos que intensificaron la inversión en este tipo de mercado, identificar las ventajas del uso de las plataformas digitales a partir de la disminución de costos en transacciones y describir alternativas de inversión en dicho mercado. Para su elaboración se realizó una búsqueda de artículos y documentos científicos acerca de las criptomonedas su origen, desarrollo antes de la pandemia, durante esta y en la fase de post pandemia; sus alcances, implicaciones e impactos en el sistema económico y en la banca financiera tradicional. La información recopilada permitió establecer que en su origen la banca tradicional operó con monedas propias, para luego desarrollar su actividad con monedas emitidas por los bancos centrales, con un período de desarrollo y crecimiento continuo, pero con la aparición de las tecnologías de comunicación y su inmersión en lo económico y social mundial y la crisis financiera del 2008, surgieron las monedas digitales, que después de un crecimiento mesurado escalaron rápidamente en el mercado, tras la crisis de la pandemia del 2020, convirtiéndose en un refugio para los inversionistas y los ahorradores que encontraron en dichas monedas una inversión segura. Posteriormente a la pandemia se observa un posicionamiento de la moneda virtual, lo que hace necesario que la banca tradicional se transforme y oriente parte de sus operaciones financieras hacia las criptomonedas, porque de lo contrario puede desaparecer y generar incertidumbre económica y financiera.

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Regulación de criptomonedas en Colombia: una revisión sistemática
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Calderón Calderón, Yohan Sebastián | 2022-05-20

El concepto cripto y el manejo de las criptomonedas en Colombia es un fenómeno que en Colombia representa un reto en materia de manejo, regulación y control, lo anterior como consecuencia del actual auge de este activo digital cuyo alcance para algunos significa la capitalización mágica de sus inversiones, mientras que para los sectores más especializados representa un riesgo producto de su alta volatilidad. La presente investigación analiza el fenómeno de la regulación desde su componente jurídico, procedimental y económico, por lo que parte de la revisión sistemática de proyectos en la construcción de un argumento que contextualice el alcance y perspectiva de las cripto en el país que a la par se presenta en el proceso de un país más competitivo y tecnológico.

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