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Cordoba Medina, Angie Nathalia | 2020
En este artículo se define la relación que tienen los contadores en el lavado de activos (LA) y los paraísos fiscales. El proceso consiste en realizar determinadas investigaciones tanto a nivel nacional como internacional, y los diferentes mecanismos que están utilizando los países para disminuir y frenar la expansión del LA. Se realiza una consulta estadística de los hallazgos de evasiones más comunes, y cómo ha evolucionado la parte normativa para poder combatir el narcotráfico, el cual es la principal manera de lavar activos y su traslado a paraísos fiscales para poder evitar la declaración de dichos fondos y sus orígenes.
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